Báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với pháp nhân thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 475/QĐ-TTg ngày 30/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể cho đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố về việc đánh giá rủi ro rửa tiền đối với pháp nhân thuộc lĩnh vực do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng và ban hành Báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với pháp nhân thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

VCCI trân trọng thông tin tới Quý Doanh nghiệp Báo cáo này (theo file đính kèm dưới đây).

Lĩnh vực liên quan

Công nghệ thông tin, Dịch vụ pháp lý/luật sư, Dịch vụ trung gian thanh toán, Đất đai, mặt bằng, Đầu tư, Đầu tư tài chính/trái phiếu/cổ phiếu/chứng khoán khác, Hải quan, xuất nhập khẩu, Hợp đồng, giải quyết tranh chấp, Kinh doanh bất động sản, Kinh doanh ngoại hối (vàng, ngoại tệ...), Ngân hàng/Quỹ tín dụng/Tổ chức tín dụng khác, Ngân sách - Tài sản công, Nghiên cứu, phát triển (R&D), Nhượng quyền thương mại, Quảng cáo, khuyến mại, Sở hữu trí tuệ, Tài chính (tín dụng, chứng khoán, ngoại hối), Tài sản công, Thuế, Thương mại điện tử, Xây dựng